La filière compliance, incontournable dans la banque privée
 |
En 2004, le scandale Parmalat a révélé un trou gigantesque dans les comptes du groupe d’agroalimentaire tandis qu’un volume considérable de fonds était détourné vers des paradis fiscaux, éclaboussant au passage plusieurs banques privées. A |
l’instar d’ENRON en 2001, ces scandales ont favorisé une législation financière plus stricte, plaidant notamment pour une transparence et une connaissance des clients accrues, à l’image du dernier volet de la directive pour la lutte anti-blanchiment de capitaux entrée en vigueur en 2005. (Lire la suite…)
(Note moyenne: 1 sur 5, 2 votes)
Loading ... Commenter
Newsletter
25 mars, 2008
