La filière compliance, incontournable dans la banque privée
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En 2004, le scandale Parmalat a révélé un trou gigantesque dans les comptes du groupe d’agroalimentaire tandis qu’un volume considérable de fonds était détourné vers des paradis fiscaux, éclaboussant au passage plusieurs banques privées. A |
l’instar d’ENRON en 2001, ces scandales ont favorisĂ© une lĂ©gislation financière plus stricte, plaidant notamment pour une transparence et une connaissance des clients accrues, Ă l’image du dernier volet de la directive pour la lutte anti-blanchiment de capitaux entrĂ©e en vigueur en 2005. (more…)
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25 mars, 2008
